Yasaklı ve Kısıtlı Faaliyetler

MidgardPay güvenli ve uyumlu bir ödeme ağı sağlar. Küresel AML standartlarına uyum sağlamak için bazı faaliyetler ve ürünler yasaklanmış veya kısıtlanmıştır.

Kesinlikle Yasaklı Faaliyetler

• Para aklama veya yasa dışı fonları gizleme girişimlerinin her türü.
• Terör finansmanı veya yasa dışı organizasyonlara destek.
• Dolandırıcılık, sahtekârlık veya aldatıcı işlemler.
• Yetkisiz erişim, hacking, phishing veya sistem suistimali.
• Uluslararası yaptırım veya kısıtlı varlıklar ihlali.
• Geçerli yerel veya uluslararası yasalara aykırı tüm faaliyetler.

Kısıtlı Ürün ve Hizmetler

• Yasa dışı uyuşturucular veya kontrollü maddeler.
• Silahlar, ateşli silahlar, patlayıcılar veya ilgili parçalar.
• Sahte, çalıntı veya dolandırıcılıkla elde edilmiş ürünler.
• Yetkisiz finansal hizmetler veya yüksek riskli yatırım planları.
• Geçerli yasa ve düzenlemeleri ihlal eden ürün veya hizmetler.

Yüksek Riskli Aktivite İzleme

• Büyük veya olağandışı işlem hareketleri ek inceleme sürecini tetikleyebilir.
• Mixer, tumbler veya gizleme araçlarının kullanımı KYC gerektirebilir.
• Birden fazla cüzdan arasında hızlı fon hareketleri işaretlenebilir.
• Yüksek riskli iş modelleri ek uyumluluk kontrollerine tabi olabilir.

Uygulama ve Uyumluluk

• Bu politikanın ihlali işlem reddi veya hesap kısıtlaması ile sonuçlanabilir.
• Şüpheli durumlarda MidgardPay KYC doğrulaması isteyebilir.
• Uyumluluk incelemesi sırasında fonlar geçici olarak bekletilebilir.
• Ciddi ihlaller kalıcı hesap kapatılmasına yol açabilir.