Atividades Proibidas e Restritas

A MidgardPay mantém uma rede de pagamentos segura e em conformidade. Para atender aos padrões globais de AML, certas atividades e bens são proibidos ou restritos.

Atividades Estritamente Proibidas

• Qualquer forma de lavagem de dinheiro ou tentativa de ocultar fundos ilícitos.
• Financiamento ao terrorismo ou apoio a organizações ilegais.
• Fraudes, golpes ou práticas enganosas de qualquer tipo.
• Acesso não autorizado, hacking, phishing ou exploração de sistemas.
• Violação de sanções internacionais ou uso de entidades restritas.
• Qualquer atividade ilegal conforme leis locais ou internacionais.

Bens e Serviços Restritos

• Drogas ilegais ou substâncias controladas.
• Armas de fogo, explosivos ou componentes relacionados.
• Produtos falsificados, roubados ou obtidos de forma fraudulenta.
• Serviços financeiros não autorizados ou investimentos de alto risco.
• Bens ou serviços que violem leis ou regulamentações aplicáveis.

Monitoramento de Atividades de Alto Risco

• Transações grandes ou incomuns podem ser revisadas.
• Uso de mixers, tumblers ou ferramentas de ocultação pode exigir KYC.
• Movimentação rápida entre várias carteiras pode ser sinalizada.
• Modelos de negócio de alto risco podem exigir verificações adicionais.

Aplicação e Conformidade

• Violações desta política podem resultar em rejeição de transações ou restrição de conta.
• A MidgardPay pode solicitar verificação KYC em casos suspeitos.
• Fundos podem ser temporariamente retidos durante análises de conformidade.
• Violações graves podem levar à suspensão permanente da conta.