Actividades prohibidas y restringidas

MidgardPay mantiene una red de pagos segura y conforme a normativas globales AML.

Actividades estrictamente prohibidas

• Lavado de dinero o fondos ilícitos.
• Financiación del terrorismo.
• Fraude o estafas.
• Hackeo o acceso no autorizado.
• Violación de sanciones internacionales.
• Actividades ilegales según la ley aplicable.

Bienes y servicios restringidos

• Drogas ilegales o sustancias controladas.
• Armas, explosivos o componentes relacionados.
• Bienes falsificados o robados.
• Servicios financieros no autorizados.
• Actividades que violen la ley.

Monitoreo de riesgo

• Transacciones inusuales pueden activar revisión.
• Uso de mixers puede requerir verificación KYC.
• Movimientos rápidos entre billeteras pueden ser marcados.
• Modelos de alto riesgo requieren revisión adicional.

Cumplimiento y sanciones

• El incumplimiento puede resultar en restricciones.
• Se puede requerir verificación KYC.
• Los fondos pueden ser retenidos temporalmente.
• Violaciones graves pueden causar suspensión.