Activités interdites et restreintes

MidgardPay maintient un réseau de paiement sécurisé et conforme. Afin de respecter les normes AML internationales, certaines activités et certains biens sont interdits ou restreints.

Activités strictement interdites

• Toute forme de blanchiment d’argent ou tentative de dissimulation de fonds illicites.
• Le financement du terrorisme ou le soutien à des organisations illégales.
• Toute forme de fraude, arnaque ou pratique trompeuse.
• Accès non autorisé, piratage, phishing ou exploitation des systèmes.
• Violation des sanctions internationales ou des entités restreintes.
• Toute activité illégale selon les lois locales ou internationales applicables.

Biens et services restreints

• Drogues illégales ou substances contrôlées.
• Armes, armes à feu, explosifs ou composants associés.
• Produits contrefaits, volés ou obtenus frauduleusement.
• Services financiers non autorisés ou systèmes d’investissement à haut risque.
• Services ou produits violant les lois ou réglementations applicables.

Surveillance des activités à haut risque

• Les transactions importantes ou inhabituelles peuvent déclencher une vérification renforcée.
• L’utilisation de mixers, tumblers ou outils d’obfuscation peut nécessiter une vérification KYC.
• Les mouvements rapides de fonds entre plusieurs portefeuilles peuvent être signalés.
• Les modèles commerciaux à haut risque peuvent nécessiter des contrôles de conformité supplémentaires.

Application et conformité

• La violation de cette politique peut entraîner le rejet des transactions ou la restriction du compte.
• MidgardPay peut exiger une vérification KYC dans les cas suspects.
• Les fonds peuvent être temporairement retenus pendant l’examen de conformité.
• Les violations graves peuvent entraîner une suspension permanente du compte.