禁止与受限活动

MidgardPay 致力于维护安全、合规的支付网络。为符合全球 AML 标准，部分活动与商品在平台上被严格禁止或限制使用。

严格禁止的活动

• 任何形式的洗钱行为或试图掩盖非法资金来源的活动。
• 恐怖主义融资或对非法组织的任何支持行为。
• 任何形式的欺诈、诈骗或误导性行为。
• 未经授权的系统访问、黑客攻击、钓鱼或其他系统滥用行为。
• 违反国际制裁规定或涉及受限实体的活动。
• 任何违反适用本地或国际法律的非法行为。

受限商品与服务

• 非法药物或受管制物质。
• 武器、枪支、爆炸物及相关组件。
• 假冒、盗窃或通过欺诈手段获取的商品。
• 未经授权的金融服务或高风险投资项目。
• 任何违反适用法律或监管要求的商品或服务。

高风险活动监控

• 大额或异常交易模式可能触发额外审核。
• 使用混币器、洗币工具或其他隐匿工具可能需要 KYC 验证。
• 资金在多个钱包之间快速流转可能被标记为高风险行为。
• 高风险商业模式可能需要额外的合规审查。

执行与合规措施

• 违反本政策可能导致交易被拒绝或账户受限。
• 在可疑情况下，MidgardPay 可能要求进行 KYC 验证。
• 在合规审查期间，相关资金可能被暂时冻结。
• 严重违规行为可能导致账户永久封禁。