فعالیتها و موارد ممنوع و محدود
MidgardPay یک شبکه پرداخت امن و منطبق با قوانین ارائه میدهد. برای رعایت استانداردهای جهانی AML، برخی فعالیتها و کالاها ممنوع یا محدود هستند.
فعالیتهای کاملاً ممنوع
- هرگونه پولشویی یا تلاش برای پنهانسازی منابع مالی غیرقانونی.
- تأمین مالی تروریسم یا حمایت از سازمانهای غیرقانونی.
- تقلب، کلاهبرداری یا فریب در هر شکل.
- دسترسی غیرمجاز، هک، فیشینگ یا سوءاستفاده از سیستم.
- نقض تحریمهای بینالمللی یا همکاری با نهادهای تحریمشده.
- هرگونه فعالیت غیرقانونی طبق قوانین محلی یا بینالمللی.
کالاها و خدمات محدود
- مواد مخدر یا مواد تحت کنترل غیرمجاز.
- سلاح، اسلحه گرم، مواد منفجره یا قطعات مرتبط.
- کالاهای تقلبی، سرقتی یا بهدستآمده از روشهای غیرقانونی.
- خدمات مالی غیرمجاز یا طرحهای سرمایهگذاری پرریسک.
- کالاها یا خدماتی که قوانین جاری را نقض میکنند.
پایش فعالیتهای پرریسک
- تراکنشهای غیرعادی یا با حجم بالا ممکن است نیاز به بررسی بیشتر داشته باشند.
- استفاده از ابزارهای مخفیسازی تراکنش (مثل mixers) ممکن است باعث درخواست KYC شود.
- جابجایی سریع دارایی بین کیف پولهای مختلف میتواند مشکوک تلقی شود.
- مدلهای کسبوکار پرریسک ممکن است نیاز به بررسی انطباق بیشتری داشته باشند.
اجرای قوانین و انطباق
- نقض این سیاست ممکن است منجر به رد تراکنش یا محدود شدن حساب شود.
- در موارد مشکوک، MidgardPay ممکن است درخواست احراز هویت (KYC) کند.
- داراییها ممکن است در طول بررسی انطباق بهصورت موقت مسدود شوند.
- تخلفات جدی میتواند منجر به مسدودسازی دائمی حساب شود.