Prohibited & Restricted Activities

MidgardPay एक सुरक्षित और अनुपालन‑संगत भुगतान नेटवर्क बनाए रखता है। वैश्विक AML मानकों का पालन करने के लिए कुछ गतिविधियाँ और वस्तुएँ प्रतिबंधित या सीमित हैं।

Strictly Prohibited Activities

• किसी भी प्रकार का मनी लॉन्ड्रिंग या अवैध फंड्स को छिपाने का प्रयास।
• आतंकवादी वित्तपोषण या किसी अवैध संगठन का समर्थन।
• धोखाधड़ी, स्कैम या भ्रामक गतिविधियाँ किसी भी रूप में।
• अनधिकृत एक्सेस, हैकिंग, फ़िशिंग या सिस्टम का दुरुपयोग।
• अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों या प्रतिबंधित संस्थाओं का उल्लंघन।
• स्थानीय या अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि।

Restricted Goods & Services

• अवैध ड्रग्स या नियंत्रित पदार्थ।
• हथियार, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक या संबंधित घटक।
• नकली, चोरी किए गए या धोखाधड़ी से प्राप्त सामान।
• अनधिकृत वित्तीय सेवाएँ या उच्च‑जोखिम निवेश योजनाएँ।
• ऐसी सेवाएँ या वस्तुएँ जो लागू कानूनों या नियमों का उल्लंघन करती हों।

High-Risk Activity Monitoring

• असामान्य या बड़े लेन‑देन पैटर्न उन्नत समीक्षा को ट्रिगर कर सकते हैं।
• मिक्सर, टम्बलर या ओबफ़स्केशन टूल्स का उपयोग KYC सत्यापन की आवश्यकता पैदा कर सकता है।
• कई वॉलेट्स के बीच तेज़ी से फंड मूवमेंट को फ़्लैग किया जा सकता है।
• उच्च‑जोखिम वाले बिज़नेस मॉडल्स पर अतिरिक्त अनुपालन जाँच लागू हो सकती है।

Enforcement & Compliance

• इस नीति का उल्लंघन लेन‑देन अस्वीकृति या खाता प्रतिबंध का कारण बन सकता है।
• संदिग्ध मामलों में MidgardPay KYC सत्यापन की मांग कर सकता है।
• अनुपालन समीक्षा के दौरान फंड्स को अस्थायी रूप से होल्ड किया जा सकता है।
• गंभीर उल्लंघनों पर स्थायी खाता निलंबन लागू किया जा सकता है।