Запрещенные и ограниченные действия

MidgardPay поддерживает безопасную и соответствующую нормам платёжную сеть. Для соблюдения глобальных стандартов AML некоторые действия и товары запрещены или ограничены.

Строго запрещенные действия

• Любые формы отмывания денег или попытки скрыть незаконные средства.
• Финансирование терроризма или поддержка незаконных организаций.
• Мошенничество, аферы или обманные практики в любой форме.
• Несанкционированный доступ, взлом, фишинг или эксплуатация системы.
• Нарушение международных санкций или ограниченных субъектов.
• Любая незаконная деятельность согласно действующему национальному или международному законодательству.

Ограниченные товары и услуги

• Нелегальные наркотики или контролируемые вещества.
• Оружие, огнестрельное оружие, взрывчатые вещества или связанные компоненты.
• Поддельные, украденные или мошенническим образом полученные товары.
• Несанкционированные финансовые услуги или высокорисковые инвестиционные схемы.
• Услуги или товары, нарушающие действующее законодательство или правила.

Мониторинг высокорисковой деятельности

• Крупные или необычные схемы транзакций могут вызвать повышенную проверку.
• Использование миксеров, тумблеров или инструментов маскировки может потребовать KYC-проверку.
• Быстрое перемещение средств между несколькими кошельками может быть помечено.
• Высокорисковые бизнес-модели могут требовать дополнительных проверок соответствия.

Применение и соблюдение правил

• Нарушение этой политики может привести к отклонению транзакции или ограничению аккаунта.
• MidgardPay может потребовать KYC-проверку в подозрительных случаях.
• Средства могут быть временно удержаны во время проверки на соответствие.
• Серьезные нарушения могут привести к постоянной блокировке аккаунта.