Запрещенные и ограниченные действия
MidgardPay поддерживает безопасную и соответствующую нормам платёжную сеть. Для соблюдения глобальных стандартов AML некоторые действия и товары запрещены или ограничены.
Строго запрещенные действия
- Любые формы отмывания денег или попытки скрыть незаконные средства.
- Финансирование терроризма или поддержка незаконных организаций.
- Мошенничество, аферы или обманные практики в любой форме.
- Несанкционированный доступ, взлом, фишинг или эксплуатация системы.
- Нарушение международных санкций или ограниченных субъектов.
- Любая незаконная деятельность согласно действующему национальному или международному законодательству.
Ограниченные товары и услуги
- Нелегальные наркотики или контролируемые вещества.
- Оружие, огнестрельное оружие, взрывчатые вещества или связанные компоненты.
- Поддельные, украденные или мошенническим образом полученные товары.
- Несанкционированные финансовые услуги или высокорисковые инвестиционные схемы.
- Услуги или товары, нарушающие действующее законодательство или правила.
Мониторинг высокорисковой деятельности
- Крупные или необычные схемы транзакций могут вызвать повышенную проверку.
- Использование миксеров, тумблеров или инструментов маскировки может потребовать KYC-проверку.
- Быстрое перемещение средств между несколькими кошельками может быть помечено.
- Высокорисковые бизнес-модели могут требовать дополнительных проверок соответствия.
Применение и соблюдение правил
- Нарушение этой политики может привести к отклонению транзакции или ограничению аккаунта.
- MidgardPay может потребовать KYC-проверку в подозрительных случаях.
- Средства могут быть временно удержаны во время проверки на соответствие.
- Серьезные нарушения могут привести к постоянной блокировке аккаунта.